Федеральным законом от 10.07.2023 № 308-ФЗ внесены изменения в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вносимыми изменениями предусматривается создание механизма, предполагающего возможность проведения удаленной идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица, находящегося на территории иностранного государства.

Целью создания указанного механизма является предоставление таким клиентам возможности осуществлять операции на российском финансовом рынке и открывать счета в российских финансовых организациях.

Указанная идентификация может быть проведена иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией по поручению некоторых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Виды таких операций определяются Федеральным законом.

Федеральным законом предусматривается, что операция на сумму свыше определенного размера, совершаемая по поручению иностранного гражданина или иностранного юридического лица, идентифицированного в рамках указанного механизма, подлежит обязательному контролю.

В целях реализации указанного механизма Федеральным законом устанавливаются полномочия Правительства Российской Федерации и Банка России.

В частности, Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями утверждать перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финансовые организации, которым может быть делегировано право проведения идентификации клиентов.

Прокуратура г. Партизанска